ਲੁਧਿਆਣਾ :- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਕਲੀ ਵਪਾਰਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਢੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਠੱਗੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ
ਐਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 19.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੱਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਮਈ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 15 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ‘ਮਿਊਲ’ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ‘ਮਿਊਲ’ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਘੁਮਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ
ਠੱਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਐਫਸੀ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਾਲ ਬਹੁਤ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਭਰੋਸਾ
ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੱਸ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
