ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
662 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰਕਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 662.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਕਮ ਬੇਨਾਮੀ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੁਮਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ
ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ
ਬਾਜਵਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਈ.ਡੀ. ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
