ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਪਨੀ Lodha Developers Limited ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ Rajendra Lodha ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ Enforcement Directorate ਨੇ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਧਾ ਨੂੰ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ Mumbai Police ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Prevention of Money Laundering Act ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁਰੁਪਯੋਗ, ਕੰਪਨੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਕੰਪਨੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੰਡ ਅਤੇ ਅਚਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਜਾਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਧਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾਣਗੇ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਸੰਪਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
