ਹਰਿਆਣਾ :- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਲਗਭਗ ₹590 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਂਕ ਘਪਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ।
ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ: ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਖੇਡ
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ, ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ, ਸਵਾਤੀ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਗਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ IDFC First Bank ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਫਰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ AU Small Finance Bank ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਜਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਖਾਤੇ
ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-2.0” ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ₹50 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ₹25 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੱਕ ਅਸਪ੍ਰਸ਼ ਰਹਿਣੀ ਸੀ।
ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁਲ੍ਹੀ ਗੜਬੜ
ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਬਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਦ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। AU Small Finance Bank ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ₹25.45 ਕਰੋੜ ਬਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ IDFC First Bank ਵੱਲੋਂ ₹50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਲਗਭਗ ₹1.27 ਕਰੋੜ ਹੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨੇ ਸੰਦੇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
