ਫਗਵਾੜਾ :- ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਫੇਮਾ) ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਓਪਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਫਰਮ ਓਪਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਓਈਸੀ) ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ। ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਰਮ ਨੇ ਸੀਰੀਆ, ਈਰਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵੱਗ ਚੌਣਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਨਿਰਯਾਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਫੇਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਏ ਅਤੇ ਨਾ ही ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ:
-
ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ
-
ਪੈਸੇ ਫਰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਏ
-
ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਕਸਟਮ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਵਰਤੀ ਗਈ
-
ਕੁਝ ਸੌਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਨਿਰਯਾਤ ਵਪਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਜ਼ਬਤ
ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ, ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਡੇਟਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇਜ਼
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੁਣੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਈ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
