नई दिल्लीः इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तमिलनाडु के 2 बड़े ज्वैलरी कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। इनमें से एक राज्य का लीडिंग बुलियन ट्रेडर और दूसरा ज्वैलरी रिटेलर है। यह छापेमारी 4 मार्च को चेन्नई, मुंबई, कोयंबटूर, मदुरई, त्रिची, त्रिशूर, नेल्लोर, जयपुर और इंदौर के 27 ठिकानों पर की गई। छापेमारी में 1,000 करोड़ रुपये की बेहिसाब संपत्ति का पता चला है। इसके अलावा 1.2 करोड़ रुपये की नकदी भी जब्त की गई है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने दावा किया कि छापेमारी के दौरान 1.2 करोड़ रुपये की अघोषित नकदी भी जब्त की गई। सीबीडीटी ने दावा किया है कि बुलियन ट्रेडर के ठिकानों से मिले सबूतों से पता चला है कि नकद बिक्री, फर्जी नकदी क्रेडिट, बेहिसाब कैश डिपॉजिट, खरीद के लिए लोन की आड़ में डमी अकाउंट्स में नकदी जमा की गई थी। इसके अलावा नोटबंदी की अवधि के दौरान नकद जमा कराए जाने के संबंध में भी जानकारी मिली है।
ज्वैलरी रिटेलर के परिसर में पाए गए सबूतों से पता चला है कि टैक्सपेयर्स ने लोकल फाइनेंसर्स से कैश में लोन लिया और चुकाया। बिल्डरों को कैश लोन दिया और रियल एस्टेट प्रॉपर्टीम में कैश इन्वेस्टमेंट किया, बेहिसाब सोने की खरीद की और गलत तरीके से खराब कर्जों का दावा किया। इसके अलावा पुराने सोने को बारीक सोने और आभूषण बनाने में बदलने के सबूत भी मिले हैं।
